KYC / AML para Ecuador
La debida diligencia de sus clientes, en un solo clic
Conozca su Cliente (CsC) consulta automáticamente 16 fuentes ecuatorianas e internacionales y entrega un expediente PDF único, con evidencia, por cada cédula o RUC.
45′ → 1
de minutos por consulta manual a un clic
16
fuentes consultadas en cada corrida
1
expediente PDF por cliente, con evidencia
El reto de hoy
Verificar a un solo cliente toma cerca de 45 minutos
Cada portal exige su propio acceso, y cada oficial de cumplimiento guarda sus propias capturas. CsC lo reemplaza con un proceso único, desatendido y auditable.
Fuentes dispersas
SRI, Función Judicial, Fiscalía, OFAC, Interpol, Supercías, IESS y más.
CAPTCHAs y sesiones
Cada sitio exige su propio login o verificación manual.
Sin evidencia uniforme
No hay un expediente único y auditable por cliente.
Riesgo de error humano
Revisar 16 fuentes a mano deja margen para omitir una consulta.
Cómo funciona
Tres pasos, sin intervención manual
01
Ingresar los datos
El operador escribe la cédula (10 dígitos) o el RUC (13 dígitos) del cliente.
02
Presionar Ejecutar
CsC consulta las 16 fuentes en segundo plano, sin supervisión.
03
Recibir el expediente
Un PDF único por cliente, con resultados y capturas como evidencia.
Cobertura
16 fuentes, una sola consulta
SRI
RUC, renta y deudas
Función Judicial
Procesos judiciales
Fiscalía General
Noticias del delito
OFAC
Sanciones (EE. UU.)
Interpol
Notificaciones intl.
Supercías
Administración y accionistas
IESS
Relación patronal
Min. del Interior
Antecedentes penales
ONU
Lista consolidada
FBI
Más buscados
Min. del Trabajo
Dependencia pública
+ 5 fuentes más
El entregable
Un expediente auditable, no una hoja de cálculo
✓Tabla de resultados por fuente, en español
✓Capturas de pantalla como evidencia de cada consulta
✓Reportes anexos: lista ONU, procesos judiciales y FBI
✓Un solo archivo por cliente, listo para el expediente
Informe_Cliente.pdf
Empresas que usan CsC
[Logo cliente 1]
[Logo cliente 2]
[Logo cliente 3]
[Logo cliente 4]
Espacio reservado: reemplace estos cuadros con los logotipos reales de sus clientes de referencia, solo con su autorización.
Automatice la debida diligencia de sus clientes
Agendemos una demostración con sus propios casos.
[nombre de contacto] · [correo] · [teléfono]
Conozca su Cliente